1. 980*100
            河南22选5开奖结果今天

                          1. 浙江在线  >  金东新闻网  >  平安在线
                            涉案7000余万元,26人批捕
                            金东区破获一起虚拟货币诈骗案
                            2019-03-29 10:05:12来源: 今日金东 记者 鲍莉 通讯员马姣 李拓 吕璐

                              金华一男子在网络?#25945;?#36827;行虚拟货币交易,2分钟遭遇94%的断崖式暴跌,投入36万元只剩1万多元,是投资亏损还是另有猫腻?金东公安分局在上级公安机关的指导和多地公安机关的协助下,循线觅踪、缜密侦查,一举揭露这个虚拟货币交易大骗局,捣毁7个诈骗窝点,在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车十余辆、作案?#21482;?#30334;余部。

                              2分钟内K线断崖式下跌

                              2018年10月28日,家住金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话,其称为解决散户被套,提供一个散户交流的微信群。随后,黄某进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。

                              刚开始入群交流,黄某学到了不少好用易懂的选股方法,当听说还有一个收费学习的直播间,可以免费试听,他便进入直播间继续学习。

                              随着课程的进一步深入,直播间的“老师”逐步推出区块链?#25293;睿?#23545;“AKOEX”数字货币交易?#25945;?#36827;行详细介绍并指导学员在该?#25945;?#19978;购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始,黄某还?#38047;?#35266;望心态,看?#20581;?#32769;师”每指导一个方案,群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况,黄某开始心动。他将股市内36万元资金转出,随后转入“AKOEX”?#25945;ā?/p>

                              12月7日,根据“老师”的指导,黄某小试牛刀,投入少部分资金在“AKOEX”?#25945;?#19978;购买虚拟货币“PCE币?#20445;?#24182;小赚一?#36873;?0%收益、100%收益……在“老师”接二连三的攻势下,黄某投资越来越多,终于全仓买入“PCE币”。

                              2018年12月25日凌晨2时,黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内,单价从5元多跌?#35762;?#36275;0.4元,暴跌94% ,黄某看得?#24247;?#21475;呆,自?#21644;?#36164;的36万元瞬间只剩下1万多元元,黄某马上联系“老师?#20445;?#21364;发现已经联系不上了。意识到情况不对的黄某立即赶到金东公安分局多湖派出所报案。

                              多警种联合侦查 牵出诈骗幕后黑手

                              接?#20132;?#26576;报案后,金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案?#25945;?#26381;务器数据分析发现里面有猫腻,刑侦大队民警判断该起案件为新型的网络诈骗案。通过多警种联合侦查,一起精心策划,借助区块链技术?#25293;睿?#35825;骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。

                              侦查发现,在“AKOEX”?#25945;?#19978;买卖的名为“PCE”的数字货币,只是虚构的“山寨币?#20445;?#24182;未在公有区块链上发行。投资者看似在?#25945;?#19978;进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在后台数据库随意添加的一串数字。实际上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

                              民警通过案件串并,发现在杭州、宁波、舟?#20581;?#19996;阳、永康等地均发生了类似案件共20余起,涉案金额达300余万元,其中仅舟山一受害人就被骗106万元。

                              鉴于案情重大,金东公安分局抽调网警、刑侦、派出所等各部门警力合成作战,分别从数据流、资金流、信息流等入手全方面侦查,并在金华市公安局的大力支持下,经过半个月的连续作战,迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要犯罪嫌疑人的落脚点。

                              2019年1月19日至20日,在市公安局的统一指挥下,金东公安分局联合永康市公安局?#32676;?#20986;动80余名警力,在当地公安机关的配合下,前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。

                              数千公里跨省追查,24小时不间断追踪,为了确保行动万无一失,民警日夜蹲点排查。经过前期细致的准备工作,1月22日,在当地公安机关的配合下,身处各地的抓捕组按照计划精准出击,一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人,采取强制措施51人。

                              3月8日,金东公安分局专案组民警再次赴西安,抓获此案下线团伙70人,采取刑事强制措施24人。

                              诈骗团伙立目标 一年赚2个亿

                              高?#20658;幀?#32769;师?#20445;?002年毕业于西安交通大学,入股市12年,牛市期间收益超过50倍,秉持投资如做人,以求学之心投资,这是高?#20658;幀?#32769;师”名片。高?#20658;?#21407;名梁某,1982年出生,西安人,高中毕业。在这个诈骗团伙中,以高?#20658;?#20026;首的“老师”团队负责给投资者讲课,帮助投资者分析股?#20445;?#25351;点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获梁某时,发现他随身携带一本“洗脑术”。

                              “老师”团队负责给投资者洗脑,以涂某春、刘?#22478;俊⒄拍?#29577;等人为首的7个业务团伙则负责拉人入伙。这些团伙分处西安、广州各地,各自为战,他们租用写字楼,招兵买马。员工们至少人手三个?#21482;?#20182;们以各种“证券公司”“投资公司”的名义给投资者打电话,邀请投资者进微信群,听“老师”讲课,煽动投资者购买虚拟货币。

                              在这些微信群里,员工们还有更加重要的一个身份,那就是“?#23567;保?#20182;们在群里扮演投资者,然后鼓吹自己赢利。在这样一种激昂的氛围中,受害人被忽?#39057;?#20449;以为真,?#36861;?#23558;钱打入?#25945;ǎ?#36141;买虚拟货币“PCE”。

                              操纵“PCE”虚似货币?#25945;?#20132;易的是诈骗团伙的?#25353;?#21333;”团伙,为首的是王某辉,他与诈骗团伙的老大杨某龙是同学,计算机专?#24403;?#19994;,他负责画出交易K线图,并在12月25日画出暴跌,结束这个骗局。

                              杨某龙,1983年出生,陕西扶风县人,某理工大学本科生。王某乐,1987年出生,河南人,初中毕业。他们之前都在另一个诈骗?#25945;?另案处理)工作。2018年10月,另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易?#25945;ā?#20026;了赢得受害人的信任,梁某还精心制作网站并在上面附有详细的产品“白皮书?#20445;?#23601;连?#21482;鶤PP都进行精心包装。

                              成功运营“AKOEX”?#25945;?#35753;杨某龙、王某乐赚个盆满钵满,7000多万元收益,杨某龙一人分到2000多万元。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日,一下子开上了豪车。“2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万!”犯罪团伙立下了新一年的诈骗目标。大捞一笔后,诈骗团伙准备转战柬埔寨,以潘某华为首的业务团伙先于过年前到达柬埔寨,租房购设备,准备大干一场。

                              该诈骗团伙共注册有17个域名,其中两个正在启用,“第一个还处在磨合期的?#25945;?#19981;到一个月的时间已经诈骗7000余万,剩下的这些如果被?#29615;?#20998;子继续开发利用,后果不堪设想。”办案民警表示,对于群众而言,和传统的炒现货、期货诈骗相比,披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强,普通群众更难识别,特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下,区块链?#25945;?#35784;骗犯罪对群众的财产安全造成了严重威胁。据统计,光“AKOEX”?#25945;?#21463;骗的投资人高达550多人,遍布全国各地。

                              目前,案件正在进一步办理中,截至3月25日,88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被金东公安分局和永康市公安?#20013;?#20107;拘留,26人被两地检察院依法批捕。

                              编辑:张静

                            分享到:
                            Copyright © 1999-2017 Zjol. All Rights Reserved 浙江在线版权所有
                            X
                            选择其他?#25945;?>>
                            分享到